В Подмосковье возбуждено дело о теневом бизнесе, который принес прибыль 4,5 млрд рублей
Подмосковные оперативники установили организацию, которая незаконным путем получила прибыль в размере 4,5 млрд. рублей. Как сообщил "Новому Региону" заместитель начальника УИ и ОС ГУВД по Московской области Дмитрий Черноиваненко, сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями подмосковного милицейского главка была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности одной из Клинских организаций, занимающейся изготовлением полированного стекла.
В ходе доследственной проверки специалистами была проведена бухгалтерская ревизия и изучена документация на данную компанию из "Ростехнадзора". После чего было установлено, что деятельность компании подходит к разряду эксплуатации взрывоопасных объектов. В соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" для осуществления данной предпринимательской деятельности необходимо специальное разрешение.
По заключению проведенных проверок установлено, что у данной организации такое разрешение отсутствовало. Кроме того, в ходе осуществления в течение более года данной незаконной деятельности, компания получила прибыль в размере около 4,5 млрд рублей.
В отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статей 171 УК РФ - осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
В настоящее время проводится расследование.
Источник: Новый регион
В ходе доследственной проверки специалистами была проведена бухгалтерская ревизия и изучена документация на данную компанию из "Ростехнадзора". После чего было установлено, что деятельность компании подходит к разряду эксплуатации взрывоопасных объектов. В соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" для осуществления данной предпринимательской деятельности необходимо специальное разрешение.
По заключению проведенных проверок установлено, что у данной организации такое разрешение отсутствовало. Кроме того, в ходе осуществления в течение более года данной незаконной деятельности, компания получила прибыль в размере около 4,5 млрд рублей.
В отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статей 171 УК РФ - осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
В настоящее время проводится расследование.
Источник: Новый регион